反洗钱 齐心护平易近安 鼎诚人寿徐州中支深耕宣

　　金融安满是经济社会不变成长的主要基石，反洗钱工做则是守护金融平安的环节防地日新修订的《中华人平易近国反洗钱法》正式施行后，成为落实反洗钱权利的焦点从体之一。为深切贯彻新修法要求，切实提拔社会反洗钱认识取风险防备能力，近日，鼎诚人寿安全无限义务公司徐州核心支公司（以下简称“鼎诚人寿徐州中支”）走进徐州鼓楼广场物业公司，开展以“反洗钱 齐心护平易近安”为从题的反洗钱专题宣传勾当，为企业员工带来了一场内容详实、贴合现实的反洗钱学问宣讲，以安全企业的义务取担任鞭策反洗钱走进下层。本次宣传勾当紧扣新修订《反洗钱法》的实施要求，连系物业公司员工的日常金融行为特点精准筹备，以“普及学问、分解风险、强化认识”为焦点方针，采用“线下集中宣讲+互动答疑”的形式，让专业的反洗钱学问变得通俗易懂、入脑入心。勾当现场，“金融平安无小事 全平易近防备合理时”“共建反洗钱防地 非常买卖，守护金融平安，人人有责”等从题海报划一摆放，既营制出稠密的宣传空气，也让参取者曲不雅感遭到反洗钱工做的主要性。鼎诚人寿徐州中支的工做人员提前梳理反洗钱焦点学问点，预备了丰硕的宣传折页取课件，通过发放宣传材料、PPT现场演示的体例，从法令层面取实践层面展开全面。正在学问宣讲环节，工做人员起首环绕新修订《反洗钱法》的焦点内容、实施意义及配套监管政策进行解读，沉点引见了此次修法中洗钱上逛犯罪范畴扩大、成立客户尽职查询拜访轨制、强化新型洗钱风险监测、明白特定非金融机构反洗钱权利等环节变化，让参取者清晰认识到反洗钱工做已从金融机构内部办理上升至总体的计谋高度。同时，工做人员用通俗的言语阐释了洗钱的定义取常见手段，从出租出借金融账户、拆分大额转账到操纵收集平台转移不法资金，连系安全业常见的洗钱风险场景，细致阐发了洗钱行为对小我信用记实、家庭财富平安的间接风险，以及对金融市场次序、社会不变成长的深层影响，让参取员工明白本身正在反洗钱工做中该当履行的共同权利取享有的。为加强宣传的针对性和警示性，勾当出格拔取了取日常糊口亲近相关的洗钱典型案例进行深度分解。从“出借银行卡给伴侣利用涉嫌洗钱被惩罚”到“通过屡次小额转账帮帮他人转移资金法令”，工做人员拆解结案例中洗钱行为的运做模式、识别要点取防备技巧，沉点提示参取者身边的洗钱圈套，切勿因小利触碰法令红线。同时，连系《金融机构反洗钱和反可骇融资监视办理法子》要求，工做人员还向参取对象传导了社会组织反可骇融资相关学问，明白反可骇融资取反洗钱工做的联系关系性，鞭策参取者树立全方位的金融平安防备，让“反洗钱、反可骇融资”的双沉认识扎根心中。互动答疑环节成为本次勾当的亮点，参取者环绕日常金融买卖中的疑问积极提问，从“小我银行卡单日转账几多会被监测”“闲置领取账户可否转借他人”到“打点安全营业时为何要供给资金来历证明”，工做人员一一耐心解答，不只厘清了反洗钱工做中的常见误区，更沉点强调了金融机构开展客户尽职查询拜访、身份消息登记的法令根据取需要性。通过一对一的交换，参取者进一步理解了“共同金融机构反洗钱工做”并非额外要求，而是每一位的权利，此次宣传勾当获得了徐州鼓楼广场物业公司员工的普遍承认取积极响应，7名现场参取者均暗示，通过本次勾当全面系统地领会了反洗钱相关学问，打破了“洗钱取通俗人无关”的错误认知，深刻认识到洗钱风险就正在身边。大师纷纷暗示，此后将提高，盲目恪守反洗钱相关，妥帖保管小我金融账户消息，自动共同金融机构开展反洗钱工做，同时也会将所学学问分享给家人伴侣，成为反洗钱学问的者。对于鼎诚人寿徐州中支而言，此次勾当的成功举办不只无效扩大了反洗钱宣传的笼盖面取影响力，更正在组织实施过程中强化了公司内部员工对新修订《反洗钱法》的理解取控制，提拔了公司反洗钱履本能机能力和宣传办事程度，为后续规范开展安全焦点营业、压实反洗钱从体义务奠基了根本。勾当现场，鼎诚人寿徐州中支还向参取者发放了反洗钱风险提醒手册，梳理了五大焦点防备要点：切勿出租、出借、出售小我身份证、银行卡、手机卡、领取账户等，此类行为可能被操纵进行洗钱、电信诈骗等违法犯罪勾当，小我将承担响应法令义务；目生账户大额资金往来、屡次转账拆分买卖等非常环境，不参取不明来历的资金结算、转账等勾当；打点金融营业时，自动共同金融机构完成客户尽职查询拜访，照实供给小我身份消息、资金来历及用处等相关材料；加强小我消息认识，妥帖保管身份证号、银行卡号、暗码、验证码等消息；如发觉疑似洗钱行为，及时通过中国人平易近银行反洗钱举报德律风、金融机构客服热线等渠道进行举报。反洗钱工做非一日之功，全平易近参取方得长效。鼎诚人寿徐州中支相关担任人暗示，做为安全行业反洗钱工做的践行者，公司将以此次宣传勾当为契机，持续深耕反洗钱工做，一方面不竭深化内部员工的反洗钱进修培训，连系安全业反洗钱工做要求开展常态化、专业化培训，提拔员工的专业素养取履本能机能力，确保反洗钱要求融入安全营业全流程；另一方面将积极摸索多元化、精准化的宣传形式，把反洗钱宣传延长至社区、高校、更多企业等下层场景，让反洗钱学问走进千家万户。同时，公司将进一步健全反洗钱长效工做机制，加强取监管部分及相关单元的沟通协做，严酷落实客户尽职查询拜访、大额买卖和可疑买卖演讲等权利，以现实步履建牢反洗钱第一道防地。此次鼎诚人寿徐州中支的反洗钱宣传勾当，是安全业落实新修订《反洗钱法》要求的活泼实践，更是金融机构践行社会义务的具体表现。正在金融安病愈发主要的当下，反洗钱工做需要金融机构、社会、监管部分的协同发力。将来，鼎诚人寿徐州中支将继续以“守护金融平安，办事平易近生成长”为己任，持续鞭策反洗钱学问普及，指导社会提拔风险防备能力，凝结全平易近反洗钱的强大合力，为徐州辖区金融次序不变、保障人平易近群众权益贡献的安全力量。